На Львівщині внаслідок кримінальних правопорушень державі нанесено збитків майже на 11,7 млн грн, з них відшкодовано ‒ близько 1,45 млн гривень

опубліковано 23 вересня 2019 о 17:15 Розділ: Новини

В управлінні боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Львівській області повідомили, що протягом восьми місяців 2019 року відповідно до покладених функцій і завдань вживалися заходи щодо виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень.

Протягом січня-серпня 2019 року проведено дослідження фінансово-господарської діяльності платників податків та складено 20 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, з яких 14 – з ознаками кримінальних правопорушень у сфері публічних закупівель. Матеріали досліджень передані в правоохоронні органи для розгляду та прийняття рішення.

За результатами розгляду правоохоронними органами вказаних матеріалів в Єдиному реєстрі досудових розслідувань обліковано 12 кримінальних правопорушень, з яких 9 – за предикатними злочинами (суспільно небезпечні протиправні діяння, що передували легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом). Загальна сума встановлених збитків – 11660 тис. гривень.

Внаслідок вжитих організаційних та практичних заходів відшкодовано збитків за кримінальними правопорушеннями на суму 1449 тис. гривень.