В сфері публічних закупівель управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Львівській області виявлено 7 кримінальних правопорушень

опубліковано 04 травня 2020 о 11:54 Розділ: Новини

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Львівській області на виконання покладених функцій і завдань вживаються заходи щодо виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або інших правопорушень. Протягом січня-березня 2020 року проведено дослідження фінансово-господарської діяльності платників податків та складено 9 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень у сфері публічних закупівель. Матеріали досліджень передані в правоохоронні органи для розгляду та прийняття рішення.

За результатами розгляду правоохоронними органами матеріалів підрозділу в Єдиному реєстрі досудових розслідувань обліковано 7 кримінальних правопорушень, з яких:

- за ознаками ст.209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) – 1, сума виявленого легалізованого доходу становить 700 тис. грн.;

- за предикатними злочинами (суспільно небезпечні протиправні діяння, що передували легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом) – 4, загальна сума встановлених збитків по яких – 5191 тис. грн.;

- за іншими статтями Кримінального кодексу України – 2, загальна сума встановлених збитків по яких – 1400 тис. гривень.