Податковими органами складено 15 висновків аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень, пов’язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Львівській області на виконання покладених функцій і завдань вживаються заходи щодо виявлення, аналізу, та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або інших правопорушень. Протягом січня 2021 року проведено дослідження фінансово-господарської діяльності платників податків та складено 15 висновків аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі в розрізі встановлених ознак злочинів:

за ознаками ст.209 ККУ (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) – 2,

за предикатними злочинами (суспільно небезпечні протиправні діяння, що передували легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом) – 16.

Матеріали досліджень передані в правоохоронні органі для розгляду та прийняття рішення.

Підписуйтесь на канали інформування ДПС:   

https://www.facebook.com/tax.lviv)

https://www.facebook.com/TaxUkraine)

https://t.me/tax_gov_ua

Спілкуйтесь з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»: https://t.me/infoTAXbot