Результати роботи управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Протягом січня – травня 2021 року працівниками управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом на проведено дослідження фінансово-господарської діяльності платників податків, за результатами яких складено 115 висновків аналітичних досліджень. Матеріали досліджень передані в правоохоронні органи для розгляду та прийняття рішення.

У звітному періоді за результатами розгляду правоохоронними органами переданих матеріалів :

-         обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 4 кримінальних правопорушення;

-         приєднано 109 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень до кримінальних проваджень.

Протягом 2021 року працівниками управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом взято участь у проведенні 12 документальних перевірок.

На виконання вимог наказу ДПС України від 12.06.2020 №265 «Про організацію роботи органів ДПС при виявленні фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму» за ініціативою підрозділу складено та скеровано до ДПС України 195 повідомленнь про фінансові операції на загальну суму понад 483 млн гривень.