Податковою Львівщини виявлено підозрілі фінансові операції на суму понад 32 млн. гривень

Головним управлінням ДПС у Львівській області в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні та з ініціативи Львівської обласної прокуратури проведено аналітичне дослідження діяльності Товариства.

Об’єктом дослідження було виявити ознаки правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Так, дослідженням встановлено, що Товариство, засновником якого є громадянин російської федерації, впродовж 2019 року проводило фінансові операції, які мають сумнівний характер і, ймовірно, спрямовані на сприяння формуванню схемного податкового кредиту.

За матеріалами кримінального провадження суд задовольнив клопотання прокурорів обласної прокуратури про накладення арешту на частку корпоративних прав підприємства, що належить громадянину рф, вартістю понад 32,8 млн. гривень.

Арештовані корпоративні права передано для управління до АРМА.