Експериментальний проект: система управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) охоплює автоматизовані, неавтоматизовані та комбіновані процеси

Головне управління ДПС у Львівській області інформує. 

Система управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) (далі –СУПР) –частина бізнес-процесів, цілей, стратегії та діяльності ДПС, щопередбачає безперервний, циклічний, ітеративний, комплексний, ціліснийпроцес управління, що здійснюється в ДПС на основі податкових ризиків(комплаєнс-ризиків). 

СУПР охоплює автоматизовані, неавтоматизовані та комбінованіпроцеси. 

Автоматизовані процеси передбачають використання заздалегідьрозроблених автоматизованих алгоритмів ідентифікації, оцінки податковихризиків та способів реагування на них на основі податкової інформації, щоміститься і зберігається в інформаційно-комунікаційних системах ДПС (далі – ІКС ДПС).

Неавтоматизовані процеси передбачають виявлення податкових ризиків на підставі податкової інформації, відібраної з ІКС ДПС за разовими тематичними алгоритмами, та інформації, отриманої із зовнішніх джерел від інших центральних органів виконавчої влади та правоохоронних органів.

Комбіновані процеси передбачають поєднання автоматизованих і неавтоматизованих процесів оброблення інформації про платників податків та їхні податкові ризики.